证券代码：300190         证券简称：维尔利            公告编号：2024-065 债券代码：123049         债券简称：维尔转债               维尔利环保科技集团股份有限公司         对于向下修正“维尔转债”转股价钱的公告   本公司董事会及董事保证本公告试验不存在罪过记录、误导性讲明概况首要遗 漏，并对其试验的信得过性、准确性和好意思满性负个别及连带攀扯。   相称教唆：    一、可救助公司债券基本情况    （一）可救助公司债券刊行上市情况    经中国证券监督科罚委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公成就行了 9,172,387 张可救助公司债券， 每张面值 100 元，召募资金总和 91,723.87 万元。本次公成就行的可救助公司债 券向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分 公司登 记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策废弃优先配售 部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统向社会公众投资者发 行 ， 认 购 金 额 不 足 91,723.87 万 元 部分 由主 承销 商包 销 。经 深交 所“深证上 [2020]355 号”文情愿，公司 91,723.87 万元可救助公司债券于 2020 年 5 月 12 日 起在深交所挂牌交往，债券简称“维尔转债”，债券代码 “123049”。    （二）可救助公司债券转股价钱历次调整情况    因践诺 2019 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股调整 为 7.48 元/股，调整后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日凯旋。具体情况详见公司 于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于维尔 转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-051）。    因践诺 2020 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股调整 为 7.38 元/股，调整后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日凯旋。具体情况详见公 司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于维 尔转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-037）。    因践诺 2021 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股调整 为 7.28 元/股，调整后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日凯旋。具体情况详见公 司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于维尔 转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-045）。    因践诺 2022 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股调整 为 7.23 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日凯旋。具体情况详见公 司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于维尔 转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-043）。    公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过 了《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的 议案》。笔据公司 2024 年第一次临时鞭策大会的授权及可救助公司债券关联规 定，董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 3 月 13 日起凯旋。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日                            （公告编号：2024- 在巨潮资讯网露出的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》    二、可转债转股价钱向下修正的依据和原因    笔据公司《创业板公成就行可救助公司债券召募证据书》中商酌条件法规： “在本次可转债存续期内，当公司股票在职意连结三十个交过去中至少十五个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下 修正决策并提交公司鞭策大会表决，该决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三 分之二以上通过方可践诺。鞭策大会进行表决时，捏有公司本次可转债的鞭策应 当逃匿。    修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交过去公 司股票 交往均价和前一交过去公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价 格不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交过去内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交过去按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱缱绻。”   甩手现在，公司股票已出现连结三十个交过去中至少有十五个交过去的收盘 价低于刻下转股价钱 6.15 元/股的 85%（即 5.23 元/股），触发“维尔转债”转股 价钱向下修正条件。   三、本次向下修正可转债转股价钱的审议枢纽和效果 《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公 司 2023 年年度鞭策大会审议。 事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，情愿向下修正“维尔转债” 的转股价钱，并授权董事会笔据《创业板公成就行可救助公司债券召募证据书》 等关联法规全权办理本次向下修正“维尔转债”转股价钱商酌的一齐事宜。 《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，笔据《深圳证券交往所上市公 司自律监管引导第 15 号——可救助公司债券》、《创业板公成就行可救助公司债 券召募证据书》等关联法规，鉴于 2023 年年度鞭策大会召开日前二十个交过去 公司股票交往均价为 3.19 元/股，前一个交过去的公司股票交往均价为 3.40 元/ 股，同期，笔据《创业板公成就行可救助公司债券召募证据书》的法规，修正后 的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值，因此，公司本 次“维尔转债”向下修正后的转股价钱应不低于 4.57 元/股。   笔据公司 2023 年年度鞭策大会的授权，董事会决定将“维尔转债”的转股 价钱向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起凯旋。   四、其他事项   投资者如需了解“维尔转债”的其他关联试验，敬请查阅公司于 2020 年 4 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创业板公成就行可救助公 司债券召募证据书》。 五、备查文献 敬请庞杂投资者肃穆投资风险。 特此公告。                      维尔利环保科技集团股份有限公司                                      董事会